1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/10/10(土) 14:05:07.370 ID:NpznnhX601010
テロリストがチャリティーに扮して、SNSにビットコインなどの暗号資産のアドレスを張り付けて募金を集める手口。

ビットコインを含む暗号資産の送受金用の
アドレス発行には なんの規制いもなく、
だれでも自由に好きなだけ発行できる。

アドレス発行も規制すべきです
次のg20のマネロン対策で提言すべき


Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns
Largest Ever Seizure of Terrorist Organizations’ Cryptocurrency Accounts

https://www.justice.gov/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns

引用元:https://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1602306307/

おすすめ記事

2: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/10/10(土) 14:07:32.555 ID:NpznnhX601010
違法カジノへ毎年の少なくとも不正送金が15兆円。
送金元を隠すために用いられる暗号資産

中国の公安部の高官が、毎年少なくとも一兆元(約15兆5000億円)が
中国からギャンブルによって流出しており、その過程で暗号資産(仮想通貨)が使われていると指摘した。

http://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3103045/china-loses-1-trillion-yuan-casinos-and-gambling-every-year

3: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/10/10(土) 14:08:38.578 ID:vKFiSvdt01010
おまえビットコイン価格が高騰すると必ず来るよな

4: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/10/10(土) 14:09:50.878 ID:NpznnhX601010
KYCだけではアンチマネロン及びテロ資金供与防止の実現は不可能
代理人、仲介人を雇われると判別が難しくなる

ビットコインとマネロン及びテロ資金供与とダークネット

【ニューズウィーク】ダークネットでビットコインが花盛り 取引量は過去3年間で4倍以上に
<資金の出所を曖昧にできるミキシングサービスの利用が増加傾向に>
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94056.php


ビットコイン イーサ 暗号資産(仮想通貨)を用いた指定暴力団による300億円洗浄 仲介役証言
https://mainichi.jp/articles/20180514/ddm/001/040/179000c

5: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/10/10(土) 14:20:47.485 ID:NpznnhX601010
G7報告「BTCは2つの主要目的達成に失敗、ただの投機資産」

先進7カ国は公表した報告書の中で、
ビットコインが「価値の保存」や、「支払い手段」
としての主要となる2つの役割を担うことに失敗したと判断した。

この判断の理由として、・高い変動率・拡張が限定的
・利用が複雑・規制、統治の問題を挙げた。
その結果、「ビットコインは投機目的で不正利用される資産にすぎない」との結論に達している。
http://www.bis.org/cpmi/publ/d187.htm

6: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/10/10(土) 14:24:51.225 ID:NpznnhX601010
ビットコイン一億円発言で有名な

セキュリティ企業マカフィー創業者のマカフィー氏

暗号資産、違法な宣伝で得た利益を告発され、脱税の容疑で逮捕される

https://jp.reuters.com/article/spain-usa-mcafee-idJPKBN26R1GE

厳選人気記事