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Localbitcoins  (bitcoinの通貨交換のファシリテーター)の正規ユーザーは、米国地方裁判所に正式に請求されました。ミシガン州の男性はビジネスライセンスの要件を満たす金銭を違反していると非難されている

国土安全保障調査によって示された地元の人たち

LocalbitcoinsのユーザーであるBradley Anthony Stetkiwに対して2017年10月25日に提出され刑事訴訟は、タイトル31に記載されている金銭的なビジネス登録要件を遵守していないのに対し、数十万ドルのビットコインを買収、  、United States Code、Section 5330」を参照してください。

無許可の送金による課金を受けたローカルビットコムユーザ
「犯罪の場面」

アメリカv。ブラッドリーA.ステッティーキー  は、2015年の夏から今年の秋にかけて、ステットキー氏はハンドル 'SaltandPepper'の下でビットコイン交換を行ったと主張する。

17ページの文書の次のいくつかの段落は、Bitcoinの基本的な理解を詳述しています。「Part F」の奇妙な曖昧さで結論づけています。「Bitcoinは本質的に違法ではなく、現金とよく似た正当な使用法があります。しかし、ビットコインは、不正取引を促進し、犯罪収益を洗い出すためにも使われている」

さらに、この文書には、ディープ・ウェブ、ダーク・ウェブ、TORブラウジングに関するエージェントRandallとHSIの厄介な査定がありますが、Stetkiw氏に対する事件とは何の関係もないようです。

文書の停止時に、エージェントRandallは、3,000米ドル以上の取引は、既存の知っている顧客(KYC)の規制を遵守しなければならないと主張しています。そこには、現在の価値で1つのビットコインを売っている人にとっての問題が指摘されているようです

次の数段落では、Localbitcoinsとそのビジネスモデルの概要を説明します。9ページ目で、Stetkiw氏に焦点が当てられています。SaltandPepperは自分自身を正直なブローカーと表現し、潜在的な取引のためにレストランで出会いを求めています。すぐに続くページには、電話番号から免許証の写真や運転することが知られている車両まで、Stetkiw氏の身元確認の解剖があります。

無許可の送金による課金を受けたローカルビットコムユーザ

Bitcoin、Face Jail Timeを売る

読者は、Stetkiw氏が彼のサービスに対して5%のプレミアムを請求したことをすぐに知る。HSIの秘密のエージェントは彼の簡単な取引方法を利用し、彼と6回会った。2ダースのトランザクションでは、HSIは126,000以上のビットコインを獲得し、総額は5万ドルを超えました。Stetkiw氏は、HSI代理店が約35,000ドルの州外取引をブローカーに手伝ったと言われています。

これはしばらくの間このように続きます。

HSIの報道官は、Stetkiw氏が言っているように、彼が設定した2,500米ドルの限度額を超える金額を扱うよう、彼に強く要請した.Stetkiw氏は代理人に何を知りたくないと言っている彼らは法律に違反しないことを望むので、ビートコインでやっている。Stetkiw氏は、彼が購入したビットコインで法律を破ることを知っていた人と取引できないと述べている。

その他の一方的な、文脈からの引用はStetkiw氏に帰属します。HSIは、Stetkiwが同様の性質の他の事件と共に、13,000米ドル以上の金額を売ることによって自分の政策を破ったと主張している。

Stetkiw氏は誰かを傷つけることを奨励しています。彼は決して薬物代理店を募集していません。彼は決して武器をビットコインで購入するよう促していない。彼は決してエージェントから盗むことはありません。深く暗いウェブはありません。TORなし。

参考URL:https://news.bitcoin.com/localbitcoins-user-charged-with-unlicensed-money-transmitting/ 

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